Заявление о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности

Содержание

Эксперт: Заявление о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности | Дом права

Заявление о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Эксперт: Заявление о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности». Кроме того, ниже Вы можете задать свой вопрос и получить бесплатную онлайн консультацию юриста.

Так называемая «предпринимательская» статья 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) была отменена в 2016 году. Но тут же вернулась в Уголовный кодекс в новом виде. Преднамеренное неисполнение договора, заключенного между предпринимателями (юридическими лицами) теперь регулируется частями 5–7 статьи 159 УК РФ.

Именно заключение договора и несоблюдение предпринимателем его требований, является необходимым условием для признания его действий мошенническими.

Также заявление в обязательном порядке должно содержать хотя бы предварительную сумму убытков, на основании той же выписки из банка, учитывая, что есть такое понятие как малозначительность, которая подразумевает отказ в возбуждении уголовного дела в ряде случаев.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: заявление, разновидности

Однако, перед тем, как написать заявление, следует помнить, что непосредственному рассмотрению при подобном обращении подлежат:

  • жалоба в прокуратуру на бездействие сотрудников отдела полиции или их нежелание принимать заявление;
  • заявление, содержащее состав преступления по ст.159.4 и требующее проведения надзорной проверки деятельности предпринимательской структуры.

Как ни один из видов присвоения чужого имущества при помощи лжи или использования чужого расположения, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности чувствительно к формулированию состава преступления.

Ваш случай индивидуален. Заявление о нем может быть подано любым гражданином РФ, который подвергся мошенничеству или просто столкнулся с этими противоправным действием.

Это значит, что если срок исполнения обязательств наступил, а один из участников их не выполнил, то «обиженная» сторона может обратиться не только в суд с гражданским иском, но и в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Предпринимательство, по своему существу, представляет собой мероприятия направленные на получение дохода от личных или заемных средств посредством выполнения каких-либо законных операций на рынке работ, товаров и услуг, имеющим официальную регистрацию лицом. Субъектами рынка, в основной массе, являются юридические лица, любые взаимоотношения которых между собой и с гражданами требуют документального подтверждения в виде договора.

Уголовная ответственность за мошенничество наступает, если доказано наличие нескольких факторов:

  • Предприниматель официально зарегистрирован и является совершеннолетним;
  • Отношения потерпевшего и мошенника оформлены в официальном договоре, заключённом фирмой данного предпринимателя;
  • На момент договора предприниматель не собирался его выполнять, то есть заведомо имел преступный умысел. При этом должны быть доказательства того факта, что он не думал выполнять договор. Это могут быть свидетельские показания и иные доводы, в зависимости от специфики конкретного дела.

Этот человек 10.01.18 пришел ко мне в офис, расположенный по адресу (указать), и мошенническим путем противоправно завладел средствами в размере 300 000,0 р. Потеря для меня является значительной.

Уголовная ответственность за неисполнение договора

Предпринимательством является деятельность по продажам товарам или оказанию услуг с целью получения дохода. Обычно в роли предпринимателей выступают юридические лица. Они осуществляют свою деятельность, заключая договора с клиентами.

Зайцев В.А. предложил мне приобрести офисное помещение, располагающееся по адресу (указать). Мы вместе осмотрели здание. Ключ был у Зайцева. В.А. Он сообщил мне, что хозяином здания является некто Иванов И.И.

В настоящее время этот гражданин находится за рубежом в связи с необходимостью прохождения сложного курса лечения. Зайцев В.А. показал мне копию доверенности на распоряжение собственностью.

Первый экземпляр документа обещал принести во время регистрации договора купли-продажи.

Я ему их перевел в уверенности что на бирже уже около 70 тыс. долларов. Но на самом деле там уже оставалось около 15. Я этого не знал т.к не умел правильно оценить ситуацию на счетах в тот момент хотя у меня и был полный доступ и он этим воспользовался.

Для того, чтобы бизнесмен был признан мошенником в рамках ведения своего бизнеса, который будет предпринимательством вне зависимости от того, чем он зарабатывает, торгует на рынке, производит и продает веники или предоставляет spa-услуги, он должен заключить договор и не соблюсти данные обещания. Именно при подобной совокупности условий на него может быть сформировано уголовное дело.

Что делать, если откажут в возбуждении дела

Мошенничество — это форма хищения, и предполагает два способа совершения преступления: путем обмана и злоупотребления доверием. Главный признак, позволяющий отличить его от обычного неисполнения условий соглашения — преднамеренность действий обвиняемого.

По сути, это понятие приравнивается к наличию умысла, как формы вины в уголовном праве.

Так, если общий ущерб в результате противоправных действий того же знакомого составит менее 10 тысяч рублей, полиция всего лишь проведет проверку, опросит свидетелей, а потом передаст материал в прокуратуру без заведения уголовного дела из-за минимального ущерба и деяний, которые особой опасности для общества не несут.Подобное решение было принято Конституционным Судом РФ, который усмотрел в наказании, регламентированном для предпринимателей, неравнозначность с тяжестью совершенного деяния.

Перед тем, как подать заявление в прокуратуру о мошенничестве, следует убедиться в том, что состав совершенного преступления соответствует диспозиции одной из статей 159 – 159.6 УК РФ.

В силу ст.144 УПК РФ полиция обязана рассматривать все заявления, а также сообщения о предполагаемых противоправных действиях независимо от того, в каком виде они были получены.


Случаев, когда банальное неисполнение договора, правоохранительные органы расценивают как мошенничество в предпринимательской деятельности, на практике встречается немало. С июля 2016 года наказание за такое преступление стало более суровым.

За нанесение ущерба в значительном размере, а это всего 10 тысяч рублей, можно получить 5 лет лишения свободы. Если стоимость «присвоенного» имущества больше 12 миллионов рублей — можно попасть за решетку на 10 лет.

Для этого и созданы правоохранительные органы. В повседневной жизни, одним из наиболее распространенных видов преступлений против человека является мошенничество.

Уважаемые читатели! В статье рассказаны типичные способы того, как решать юридические проблемы.
Но в случае нарушения пунктов такого договора, предприниматель наносит вред клиенту и партнёрам.

В ряде ситуаций это может быть квалифицировано как мошенничество и наказано на основании УК.

Методика составления обращения

Позже, с развитием интернет-технологий и электронных платежных систем виды мошенничества преобразовались и стали более совершенными.

Сегодня практически все случаи данного преступления совершаются с помощью интернета или мобильных устройств, и выявить мошенника зачастую практически невозможно.

Поэтому, заключая виртуальные сделки и договариваясь о чем-либо в телефонном режиме, необходимо быть предельно внимательным и бдительным во избежание финансовых потерь. Современные виды мошенничества: Рассмотрим характеристику каждой категории более детально.

Продавец сообщил, что у него есть несколько предложений по приобретению помещения. Чтобы я стал владельцем последнего предложил заключить предварительное соглашение и внести задаток в размере 300 000,0 р. Мы подписали документ (прилагается). Я отдал Зайцеву В.А. деньги. Мы договорились встретиться и оформить все документы 18.01.18.

Для того чтобы составить заявления правильно с учетом всех вышеизложенных правил, можно использовать пример, который расположен ниже.

Процессуальный порядок не запрещает гражданам подавать заявления о совершенных в отношении них преступлений напрямую в прокуратуру, минуя обращение в полицию, которой надлежит реализовывать розыскные мероприятия и устанавливать личности злоумышленников.

И только потом заявление принимается дежурным по отделу, и вносится в специальный журнал, а потом и компьютерный реестр с одновременной выдачей заявителю документа о принятии заявления к рассмотрению.

При написании заявления в прокуратуру на мошеннические действия предпринимателя, не исполняющего свои договорные обязательства, следует помнить, что в действующей редакции, вступившей в действие с 10.01.

2016 года, статья 159.4 УК РФ упразднена.

И только установление отсутствия умысла в процессе подписании официального документа с контрагентом, может уберечь от возмездия, установленного статьей 159.4 УК РФ.

Поэтому и уголовная ответственность за мошенничество юридического лица может наступить по любой из частей статьи 159 УК РФ, каждая из которых применима в силу своей специфике . то есть: когда имеет место мошенничество в сфере кредитования юридических лиц.

Имеется в виду случаи, когда гражданин или организация неправедным путем оформили кредит в банке или сам банк пытался ввести кредитора в заблуждение и обогатиться, то актуальна ст.159.

1 УК РФ; когда юридическое лицо регистрируется, как благотворительная организация и получает дотацию от государства на свою деятельность, после чего перестает существовать, на нее можно распространить действие ст.

В частности, если в действиях предпринимателя отсутствовал злой умысел (и это удалось доказать его адвокатам), то он сможет избежать ответственности по 159 статье УК.

Возможна ситуация, когда бизнесмен подписавший договор не выполняет его условия и наносит тем самым ущерб в прямом или товарном выражении своему партнеру или потребителю. В подобных ситуациях вопрос может быть рассмотрен под призмой Уголовного кодекса и интерпретирован, как мошенничество в предпринимательской деятельности.

Зайцев В.А. на встречу не явился. Я неоднократно связывался с ним по телефону и просил завершить сделку. Через три дня он перестал отвечать на звонки, местонахождения его в настоящее время мне не известно.

Я посетил офис ООО «Партнер». Предприятие расположено по адресу (указать). Руководство ООО о Зайцеве ничего не знает, такого сотрудника в штате не числится и ранее не было.

Я разговаривал на эту тему с директором ООО «Партнер» Пиваковым Сергеем Степановичем.

Таким образом, чтобы обвинить предпринимателя или должностное лицо коммерческой организации в совершении мошенничества при заключении договора, необходимо доказать наличие таких признаков, как:

  • способ совершения преступления (обман, злоупотребление);
  • наличие факта хищения (присвоения денег, имущества);
  • виновное неисполнение договорных обязательств;
  • заранее обдуманный умысел с корыстной целью.

Источник: https://leadinlife.ru/khozyaystvennoe-pravo/9890-yekspert-zayavlenie-o-moshennichestve-v-sfere-predprinimatelskoy-deyatelnosti.html

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Заявление о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является одним из квалифицированных видов мошенничества введенных в УК РФ Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ.

  Как и мошенничество, вообще, квалифицированное мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – является видом хищения, совершаемое путем обмана или злоупотребления доверием, но только исключительно в области предпринимательской деятельности.

Диспозиция комментируемой нормы имеет бланкетный характер, следовательно, ее применению должен предшествовать факт установления и анализа конкретной нормативной базы, регламентирующей отношения сторон. Пункт 1 ст.

2 ГК РФ определяет предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Объективная сторона данного вида квалифицированного мошенничества строго ограничена законодателем: «преднамеренное неисполнение договорных обязательств».

Преступное деяние считается законченным с момента получения виновным товаров или денег, а равно приобретения им юридического права на распоряжение данными товарами или деньгами.

Законом не устанавливаются  конкретные сроки  относительно  момента  выявления потерпевшим неисполнения обязательств виновным.

По-видимому, что если виновный не исполнил в установленный договором срок, договорные обязательства и имеются все основания полагать, что сторона договора не собирается их исполнить, то другая сторона договора имеет законное право обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

Преступное деяние считается законченным с момента получения виновным товаров или денег, а равно приобретения им юридического права на распоряжение данными товарами или деньгами…

Предметом мошенничества этого вида может имущество,  право на имущество, имущественные правомочи.

Как указывалось выше, способы мошенничества те же, что и в неквалифицированном виде мошенничества- обман и злоупотребление доверием.

Обман при мошенничестве может выразиться  различным образом, например, в заведомо ложном утверждении о фактах не соответствующих  действительности,  в  замалчивании о фактах имеющих  существенную значимость,  о которых виновный должен был обязательно сообщить

Обман в данном составе может касаться действительных намерений виновного. в отношении личности мошенника и др.

Злоупотребление доверием возможно, когда виновный, используя  отношения, основанные на доверии двух сторон, при получении  денег за  выполнение определенных обязательств,  которые выполнять не собирается и не выполняет в оговоренный срок.

Непосредственным объектом данного состава преступления  являются общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления предпринимательской деятельности.

Субъектом данного вида мошенничества являются граждане, достигшие возраста 16 лет, дееспособные.

Субъективную сторону образует  прямой конкретизированный умысел и характеризуется  преднамеренным неисполнением лицом  взятых на себя  обязательств по договору. Обязательным признаком является корыстный мотив.

Преднамеренное неисполнение договорных обязательств заключается  в открытом нежелании виновного их исполнить, несмотря на условия договора.

Вступления в законную силу судебного решения в порядке гражданского судопроизводства для установления виновности лица не требуется.

В ст.159.4 УК РФ  предусмотрен свой квалифицированный состав этого вида мошенничества, а именно мошенничество в указанной сфере в крупном размере  и  мошенничество в особо  крупной размере (ч.3).

В соответствии с примечанием к ст. 159.1 УК РФ крупным размером  по рассматриваемому виду мошенничества  хищение  имущества на сумму от 1 млн. 500 тыс. до 6 мил. руб…  Особо крупным размером  является получение имущества на сумму  от 6 млн. руб. и выше.

Состав преступления « мошенничество в сфере предпринимательской деятельности является новым, а потому  практика его применения только складывается.

Многие правоприменители полагают, что доказать  преднамеренность мошенника  проще, нежели  доказать его умысел на хищение при взятии на себя договорных обязательств.

   Виновный не сможет голословно сослаться на то, что его подвели недобросовестные контрагенты без документального подтверждения причин неисполнения своих договорных обязательств. Любые доводы виновного в этой части будет легко проверить.

Таким образом, следственным органам необходимо лишь доказать намеренное неисполнение обязательства и получение вознаграждения, а не наличие умысла на хищение имущества.

Как показала практика, с самого начала у правоприменителей возник вопрос: какое деяние считать «простым» мошенничеством, а какое — совершенным в сфере бизнеса. Верховный Суд попытался дать разъяснения по этой вопросу, и, как оказалось, не напрасно .

С учетом разъяснений практика выработала подход о преимуществе существа над формой.

Поэтому даже если по форме действия обвиняемого содержали все атрибуты предпринимательской деятельности, но в реальности преследовали только цель обманом безвозмездно завладеть имуществом жертвы, то речь должна идти о классическом виде мошенничества.

Следует обратить внимание читателя, что постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 года № 32-П ст.159.

4 УК РФ признана несоответствующей Конституции РФ в той мере, в какой эти положения устанавливают за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, несоразмерное его общественной опасности наказание в виде лишения свободы на срок, позволяющий в системе действующих уголовно-правовых норм отнести данное преступление к категории преступлений средней тяжести, в то время как за совершенное также в особо крупном размере такое же деяние, ответственность за которое без определения его специфики по субъекту и способу совершения применительно к тем или иным конкретным сферам предпринимательской деятельности предусмотрена общей нормой статьи 159 настоящего Кодекса, устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок, относящий его к категории тяжких преступлений, притом, что особо крупным размером похищенного применительно к наступлению уголовной ответственности по статье 159 настоящего Кодекса признается существенно меньший, нежели по его статье 159.4 . Законодателю предложено в течении 6 месяцев внести изменения в указанную статью УК. Если необходимые изменения в указанный срок не будут внесены в эту норму то с 12.06.2015 года она утратит свою силу.

Президиум ВС РФ разъяснил, что «деяния, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, совершенные до 12 июня 2015 года, следует квалифицировать по отмененной ст. 159.4 УК РФ. Свое решение ВС РФ объяснил тем, что деяния по ст. 159.4 не декриминализированно, но и не может быть квалифицировано по ст.159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание.

Для предпринимателей больший интерес представляет пункт 6 указанного постановления КС, в котором устанавливается запрет придавать данному решению обратную силу.Это означает, что к мошенничествам в сфере предпринимательской деятельности, которые будут переквалифицированы со статьи 159.

4 на статью 159 УК РФ, должны применяться значительно менее продолжительные сроки давности уголовного преследования, существенно более мягкие наказания и широкие основания для прекращения уголовного дела, а также иные привилегированные уголовно-правовые последствия, вытекающие из соответствующих положений статьи 159.4 УК РФ.

Таким образом, даже при переквалификации деяния со ст. 159.4 на простое мошенничество по ст. 159 УК РФ, по сути дела, последствия для обвиняемого должны быть такие, как если бы его судили по ст. 159.4, которая мягче.

Источник: https://pershickow.ru/moshennichestvo-v-sfere-predprinimatelskoj-deyatelnosti/

Мошенничество в сфере предпринимательства

Заявление о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности

14.04.2019 Прочитано: : нет комментов

Мошенничество распространено в сфере бизнеса. Жертвы его — не только предприниматели и компании, но также обычные граждане.

Мы подписываем соглашения на проведение строительных и ремонтных работ, на доставку продукции по предоплате, оказание услуг. Как защититься от мошенничества в сфере предпринимательства — такой теме посвящён мой обзор.

Заключение

  1. Мошенничество в сфере предпринимательства — умышленное неисполнение обязательств одной стороной договора и причинение ущерба другой.
  2. Для признания преступления таковым требуется совершеннолетие лиц договора, регистрация стороны в качестве ИП и официальное соглашение.
  3. Расследованием факта мошенничества в сфере бизнеса занимается полиция и прокуратура.

    Для доказательства умысла в действиях виновной стороны проводится аудит финансово-хозяйственных документов. При установлении обличающих фактов материалы передаются в суд.

  4. До привлечения органов предприниматель, пострадавший от мошенничества в сфере бизнеса, проводит досудебную процедуру: направляет виновному претензию о необходимости исполнить обязательства.

Особенности злодеяния

Для квалификации действий предпринимателя как мошеннических в сфере его деятельности, ему необходимо:

  • не исполнить обязательства;
  • заведомо не иметь намерений исполнять их.

Состав преступления

Предусмотрен ст. 194 УК РФ и включает:

  1. Совершеннолетие лица.
  2. Регистрацию в качестве ИП.
  3. Договор между потерпевшим и мошенником.
  4. Умысел — отсутствие намерений выполнять договорные обязанности.

Виды и способы мошеннических операций

  1. Подписание руководителем документов, не входящих в его компетенцию, вследствие чего обязанности не подлежали выполнению.
  2. Включение в текст документа пунктов, освобождающих предпринимателя от его обязанностей по псевдозаконным основаниям.

  3. Приписывание работ, не выполненных по факту.
  4. Заключение соглашений о поставке по предоплате при отсутствии товара.
  5. Нарушение обязательств в части требований о качестве товара.
  6. Мошенничество в сфере оформления кредитов.

  7. Выдача кредитов со скрытыми платежами.

Методика расследования

Подразумевает проверку:

  1. Правомерности соглашения, наличия в нём положений, освобождающих от ответственности по основаниям, не установленным в законе.
  2. Присутствия лицензии, предусмотренной для сферы деятельности ИП.
  3. Наличия денег на момент подписания соглашения о поставке товара, но отсутствие оплаты.
  4. Наличия товара, оплаченного, но не переданного покупателю.

Способы доказательства преднамеренности

Мошеннический умысел в действиях предпринимателя устанавливается или опровергается при анализе его бухгалтерской и финансовой отчётности.

Заявление по факту мошеннических действий

Жертвам мошенничества в сфере бизнеса для восстановления прав следует привлекать полицию или прокуратуру. Если доказательства преступления налицо и была претензионная процедура разрешения конфликта, можно обращаться с иском в суд.

Как составить заявление

В нем указываются:

  • сведения о предпринимателе-мошеннике и потерпевшем;
  • обстоятельства дела;
  • доказательства вины нечистого на руку ИП;
  • требование о наказании виновного в соответствии с УК РФ.

Документ визируется лично заявителем, проставляется дата и прилагаются подтверждающие бумаги.

Наказание за мошеннические действия

Уголовный кодекс РФ устанавливает наказания для мошенников в сфере бизнеса:

  • штраф свыше 500 тыс. руб.;
  • при не отягчённых преступлениях – год исправительных работ;
  • при ущербе более 1,5 млн. руб. — тюремное заключение до 3 лет;
  • если убытки составили более 6 млн. руб. — до 5 лет пребывания в местах, не столь отдалённых.

Преступления с применением мошеннических схем квалифицируются как тяжкие со сроком 6-10 лет.

Как быть предпринимателю, который стал жертвой мошенничества контрагента

Преступление считается содеянным в момент неисполнения нечистым на руку бизнесменом обязательств по договору и в результате — присвоение им товара, денег или имущества пострадавшего.

Выявив признаки мошенничества, следует направить виновной стороне уведомление с требованием соблюсти условия соглашения. Если оно оставлено без внимания, нужно обращаться в органы правопорядка и в суд:

  • полиция изучает факты мошеннических действий;
  • прокуратура проверяет уставные и бухгалтерские документы;
  • суд разрешает дело по существу и выносит приговор о судьбе злоумышленника.

Заявление в органы и иск в суд подаёт высшее руководство компании, учредители либо официальный представитель (адвокат).

Виталий Николаевич
Доброго времени суток! Меня зовут Виталий Николаевич, я руководитель проекта izich.info. Имею 2 высших образования юридического и экономического направления. Являюсь индивидуальным предпринимателем. В рамках проекта занимаюсь направлениями: мошенничество, экономика и политика. Будем рады за конструктивную критику и похвалу.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мошенничество в сфере предпринимательства Ссылка на основную публикацию Самое обсуждаемое за несколько дней

  • Как пожаловаться на мошенников в Инстаграм / Instagram…

Источник: https://izich.info/obman/v-predprinimatelskoj

Чем отличается мошенничество в предпринимательской деятельности от неисполнения договора

Заявление о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности

Случаев, когда банальное неисполнение договора, правоохранительные органы расценивают как мошенничество в предпринимательской деятельности, на практике встречается немало.

С июля 2016 года наказание за такое преступление стало более суровым. За нанесение ущерба в значительном размере, а это всего 10 тысяч рублей, можно получить 5 лет лишения свободы.

Если стоимость «присвоенного» имущества больше 12 миллионов рублей — можно попасть за решетку на 10 лет.

Так называемая «предпринимательская» статья 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) была отменена в 2016 году. Но тут же вернулась в Уголовный кодекс в новом виде. Преднамеренное неисполнение договора, заключенного между предпринимателями (юридическими лицами) теперь регулируется частями 5–7 статьи 159 УК РФ.

Это значит, что если срок исполнения обязательств наступил, а один из участников их не выполнил, то «обиженная» сторона может обратиться не только в суд с гражданским иском, но и в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Типичные ситуации и судебная практика

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может быть квалифицировано только при наличии умысла (преднамеренности), и доказать его наличие бывает проблематично. Неисполнение же договора проявляется в самых разных формах. Поэтому каждое дело индивидуально, а судебная практика складывается противоречиво. Приведем несколько примеров.

  1. Сразу же после подписания соглашения о поставке, и получения предоплаты, поставщик не стал выполнять обязательства. Причиной этому могут послужить не зависящие от него (форс-мажорные) обстоятельства, тогда оснований для обвинения нет. Мошенничество при заключении договора будет доказано, если на момент заключения соглашения у него отсутствовало необходимое количество товара, и источники его получения.
  2. Часть обязательств была исполнена, то есть фактически речь идет о ненадлежащем исполнении договора, что предусматривает разрешение конфликта в порядке гражданского судопроизводства. Однако дело может повернуться по-другому.
Пример. ООО «Алтай» подписало документы о поставке риса с компанией «М» и выполнило условия. Затем общество предложило продолжить сотрудничество, снизив цену ниже рыночной. Было заключено дополнительное соглашение, «М» оплатила поставку, но ничего не получила. Суд пришел к выводу, что со стороны поставщика имело место мошенничество путем злоупотребления доверием.

Если сторона, нарушившая условия соглашения, выполнила свои обязательства после истечения срока, добровольно и в полном объеме, обычно суд не рассматривает это как преднамеренное неисполнение договора.

Справедливости ради отметим, что случаи мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, замаскированные под неисполнения договора, также встречаются часто. Поэтому защита интересов может потребоваться любой из сторон. Только опытный адвокат может правильно оценить всю совокупность обстоятельств, и выработать грамотную позицию, тактику защиты, поведения во время следствия и в суде.

В Санкт-Петербурге помощь в делах о мошенничестве оказывает адвокат Боцман А.Н., принимающий по адресу: Невский проспект, 153. Ближайшее метро — Площадь Александра Невского. Обращаясь к нему, вы можете рассчитывать на грамотную консультацию — опыт его работы в органах УВД, юстиции, налоговой полиции составляет больше 20-ти лет.

В любое время к нему можно обратиться по телефону: +7 (921) 357-29-63

Источник: http://911botsman.ru/moshennichestvo_predprinimatelskoi_sfere

Как написать заявление в полицию по факту мошенничества? Образец и советы по составлению

Заявление о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности

Наказание на мошенничество предусмотрено двумя нормативными актами – УК РФ (ст. 159 – основной состав, ст. ст. 159.1 – 159.6 – конкретные виды мошенничества, по тем или иным причинам выделяемые законодателем отдельно) и КоАП РФ (ст. 7.27, предусматривающая ответственность за все виды мелких хищений, в том числе и за совершённые с помощью мошенничества).

Для того, чтобы привлечь мошенника к ответственности, практически всегда потерпевший должен обратиться с заявлением. Разберёмся, куда конкретно надо обращаться, в каком порядке – и что указывать в заявлении. Также ознакомитесь с примером такого заявления.

Оказываем юридическую помощь. Звоните

Источник: https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/ehkonomika/prestuplenie-sobstvennost/moshennichestvo-159-uk-rf/kuda-podavat-zayavlenie/kak-napisat-v-politsiyu.html

Заявление о совершении преступления (мошенничества) – Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии

Заявление о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности

Начальнику отдела внутренних дел  РФ

по _______________________________

подполковнику полиции Пронину П.П.

от гражданина Петрова Петра Петровича,

проживающей: ______________________

тел. ____________

о совершении преступления (мошенничества)

Прошу Вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ гражданина Иванова Ивана Ивановича, проживающего по адресу: _______________, который обманным путем похитил у меня денежную сумму в размере 300.000 тысяч рублей.

Ранее, а именно в марте 2011 года Иванов И.И. обратился ко мне с просьбой дать ему займ денежных средств в размере 300.000 рублей сроком на два месяца. Учитывая, что я находился с Петровым П.П. в хороших отношениях, я согласился дать ему деньги в долг по расписке с предоставлением в качестве залога принадлежащего ему автомобиля ВАЗ.

15 марта 2010 года по месту моего жительства Петров П.П. дал мне расписку о получении от меня указанной суммы, в которой обязался её вернуть в срок не позднее 15 мая 2010 года. Деньги Петрову П.П.

переданы мной в этот же день и в этом же месте. Кроме того, в простой письменной форме мы составили договор залога на принадлежащей Петрову П.П. автомобиль ВАЗ, по условиям которого в случае невозможности возврата долга Петров П.П.

обязуется передать автомобиль в мою собственность.

После 15 мая 2010 года я обратился к Петрову П.П. с требованием вернуть сумму займа, на что Петров П.П. сообщил мне, что делать этого не намерен. Позднее я вновь попытался обратиться к Петрову с данным требованием, но он стал избегать меня, отключив свой мобильный телефон и переехав со своего постоянного места жительства.

https://www.youtube.com/watch?v=s_BeAVIU8rE

От нашего общего знакомого Сидорова С.С. я узнал, что Петров В.В. хвалился ему о том, как он смог меня “кинуть на деньги”, что взяв деньги в долг, он не собирался мне их возвращать, так как обиделся на меня из-за того, что я якобы “подсидел” его на работе.

Кроме того, я также узнал, что автомобиль ВАЗ, который Петров П.П. предоставил мне в качестве залога, ему не принадлежит. Этот автомобиль находится в собственности некого Арбузова А.А. , а Петров П.П. управляет им по доверенности.

Таким образом, взяв у меня деньги в долг без намерения их возврата, Петров В.В., умышленно, введя меня в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими мне денежными средствами в размере 300.000 рублей, то есть совершил мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ, прошу Вас дать указание о возбуждении уголовного дела по факту совершение мошенничества Петровым П.П.

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.

Приложение:

Копия расписки Петрова П.П.

Копия договора займа.

Выписка из базы данных ГИБДД

________________ И.И. Иванов

 01 июля 2010 год

Начальнику

Криминальной милиции УВД ________________________________

От __________________________

место жительства:

г. Москва, ул. ________________________

место работы: ООО «_____________»,

г. Москва, _______________________

тел. _________________

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.