Изъятие документов обэп

Что делать при проверках ОБЭП – инструкция из 12 важных пунктов

Изъятие документов обэп
Обыск в офисе? Требуйте присутствия адвоката!

Если вы читаете эту статью, предположу, что в ваш офис уже нагрянул ОБЭП или это может случиться в скором времени. В причинах такого визита мы разбираться не будем, нужно действовать. «Что делать?» —спросите вы.

Во-первых, запомните 3 Золотых Правила поведения:

1. Не свидетельствуйте против себя.

2. Срочно свяжитесь с адвокатом.

3. Требуйте постановление на обыск, сделайте фото или копию этого документа.

Соблюдение этих правил сильно облегчит работу адвоката впоследствии, а может быть спасет вас от необоснованного наказания.

Хотите подробнее? Читайте пошаговый алгоритм действий при проверке (обыске, осмотре, изъятии) сотрудниками УЭБ/ОЭБиПК вашего офиса или жилища.

Пошаговая инструкция действий при обысках УЭБ/ОЭБиПК

Шаг 1. Попросите прибывших сотрудников представиться, предъявить служебные удостоверения и выяснить основания для проведения обыска/проверки/выемки, а также тип предполагаемого мероприятия.

Шаг 2. Сообщите немедленно руководителю и/или адвокату о прибытии сотрудников правоохранительных органов.

Шаг 3. В зависимости от предъявленных документов и обоснований примите решение о допуске прибывших лиц в офис компании/жилище.

Шаг 4. Запишите фамилии и должности сотрудников УЭБ/ОЭБиПК, номер даты выдачи и окончания срока действия служебного удостоверения.

Шаг 5. Если обыск проходит в жилище, попросите предъявить постановление Следователя/решение суда.

Шаг 6. Попросите выдать копию постановления Следователя/решение суда (если обыск в жилище) либо сфотографируйте документ. Если это невозможно, сделайте выписки из постановления.

Шаг 7. Выясните состав участвующих в мероприятиях лиц: попросите представиться всех присутствующих в помещении с указанием их процессуального положения, в т.ч. адвоката, юриста. Проследите, чтобы все участники были занесены в протокол с указанием их процессуального положения.

Шаг 8.

По возможности закрепите за всеми сотрудниками, проводящими следственные и иные действия в вашем помещении, СВОИХ людей (сотрудники компании, родственники), которые будут ходить вместе с ними, смотреть за всеми их действиями и записывать все нарушения процедуры. Любое действие, кажущееся вам подозрительным (вам неизвестно, является это нарушением или нет), тоже должно быть зафиксировано.

Шаг 9. Выполняйте все просьбы следователя. Если следователь просит открыть сейф или помещение – откройте. В противном случае дверь будет взломана.

ВАЖНО! В отличие от обыска, на обследовании сотрудникиУЭБ /ОЭБиПК не имеют права вскрывать помещения против воли собственника. Также они не могут запретить присутствующим общаться между собой либо с другими лицами и покидать помещение.

Не указывайте следователю и/или оперативным сотрудникам на допущенные ошибки или нарушения. Как правило, это бесполезно. Лучше запишите все выявленные нарушения на отдельный листок.

Шаг 10. Что бы ни случилось, какие бы предметы или ценности у вас ни нашли, ни в коем случае их нельзя трогать руками (руки в карманы или за спину).

Например:производящее обыск лицо удаляется в одну из комнат, а затем выносит оттуда и предъявляет некий предмет, якобы там найденный.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЭТОЙ ВЕЩИ! Обязательно заострите внимание понятых на том, что им продемонстрировали предмет, момент обнаружения которого они не видели.

Шаг 11. Внимательно ознакомьтесь с протоколом, обратите внимание на фиксацию допущенных нарушений и прочие важные детали.

Шаг 12. Не переоценивайте свое понимание ситуации и знание своих прав. Обязательно пригласите адвоката и следуйте всем его советам и указаниям. Участие в подобных мероприятиях и снижение риска тяжелых последствий – основа адвокатской работы в отличие от вашей.

Нарушения, которые могут быть допущены:

1. Понятые, которых сотрудники привели с собой – заинтересованные лица.

2. В обыске участвует много сотрудников правоохранительных органов, которые разбегаются по разным помещениям без понятых.

3. Протокол настолько краток, что не отражает ничего.

4. Изъятые документы (предметы, ценности) не переписываются, а просто сваливаются в большие коробки, которые опечатываются. В протоколе отмечено что-то типа: «изъята коробка документов».

5. Значимые процессуальные действия (вскрытие помещений, взлом сейфов) не указаны в протоколе.

В протоколе должны быть указаны:

· место и дата производства следственного действия;

· время начала и окончания с точностью до минуты;

· должность и ФИО лица, составившего протокол;

· ФИО всех лиц, участвовавших в следственном действии, данные о прописке и другие данные о личности – при необходимости.

Структура протокола

1. Процессуальные действия должны описываться в строгой последовательности;

2. В протокол заносятся все замечания участников обыска;

3. В протоколе указываются все серийные и заводские номера изымаемых объектов, а также иные сведения, необходимые для их точной идентификации.

4. В протоколе должны быть указаны технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены и полученные результаты.

ВАЖНО!Протокол можно подписывать только тогда, когда следователем заполнены ВСЕ поля.

Сколько стоит присутствие адвоката на обыске?

Оплата работы адвоката обычно рассчитывается по количеству затраченных часов. Выезд на обыск/проверку начинается с 5000 рублей. Согласитесь, это не та сумма, из-за которой стоит рисковать нервами, а иногда бизнесом и свободой.

Помните: чем раньше вы подключите адвоката к работе, тем дешевле обойдутся вам последствия, т.к. количество ошибок снижается на несколько порядков!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ee110102c7640370e5c0d98/chto-delat-pri-proverkah-obep--instrukciia-iz-12-vajnyh-punktov-5ee11085aea1423021c73087

Проверка ОБЭП. Практический опыт

Изъятие документов обэп

В России практически любой предприниматель рано или поздно может познакомится с полицией и чаще всего ими становятся оперативные работники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В народе за ним закрепилось старое название ОБЭП, а за сотрудниками «обэпники».

Знакомство происходит, как правило, после запроса, поступившего в организацию с требованием о предоставлении документов.  Почему это происходит, насколько это законно и что делать, прекрасно осветил в своих статьях 1, 2, 3 наш коллега адвокат Николаев Андрей Юрьевич. В этой статье я хотел бы поделиться своим опытом по защите интересов организации в такой ситуации.

Обострившаяся борьба с конкурентами и надзирающими органами закономерно привела к запросу из ОЭБ и ПК, в котором от организации потребовали предоставить все документы за последние 2 года об основной деятельности (кто, куда, сколько, зачем), заверенные копии всех договоров по этой деятельности, а также список сотрудников организации с указанием ФИО, контактных телефонов и банковские выписки по всем имеющимся расчетным счетам. Срок — 2 рабочих дня.

В обоснование своих требований, правоохранительный орган сослался на осуществление функций по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию экономических и налоговых преступлений и на ст. 6,7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Незадолго до этого руководитель организации имел неприятный разговор с некими лицами, которые пространно намекали на то, чтобы он написал явку с повинной непонятно по какому поводу. От такого заманчивого предложения руководитель отказался, но осадок остался.

 Сопоставив эти обстоятельства, было принято решение написать ответ на запрос, в котором попросить разъяснить на каком основании требуется такая кипа документов, да еще и в такой короткий срок.

В ответе была изложена просьба по всем вопросам связываться с адвокатом и приложен ордер.

Параллельно в организации были проведены краткие инструктажи с работниками на тему: «Как себя вести при полицейской проверке».

Через некоторое время у меня состоялась встреча в отделе с оперативными сотрудниками, где последние со ссылкой на Закон «Об ОРД» пояснили, что они не обязаны указывать в запросе какие-либо основания, поскольку  данная информация является тайной, а организация обязана им и так все предоставить.

Я возразил, что тогда у руководителя организации имеются основания воспользоваться ст. 51 Конституции и не предоставлять ничего, поскольку непонятно как эти документы будут использованы в дальнейшем.

На что мне ответили, что я слишком широко трактую 51-ю статью и в случае их непредставления, есть большая вероятность, что документы изымут в рамках доследственной проверки. Напоследок мне вручили повторный запрос и сказали что очень хотят видеть директора на опрос. Я ответил, что передам ему это пожелание о добровольном сотрудничестве, правда за его желание ручаться никак не могу.

На повторный запрос нами был подготовлен ответ, что в Законе «Об ОРД» отсутствует такое оперативно-розыскное мероприятие как запрос документов, кроме того проверка в рамках 144-145 УПК РФ в настоящее время не проводится, основания запроса не раскрываются, хотя к государственной тайне они не относятся. Также указал, что если считать запрос оперативно-розыскным мероприятием, то оно является гласным, а следовательно требует согласия лица, у которого требуют документы. 

Поскольку сотрудники организации никаких противоправных действий не совершали, а основания для проверки нам были совершенно непонятны, то решено было также направить жалобу в прокуратуру.

Жалоба была рассмотрена в течение месяца. В её удовлетворении нам было отказано со ссылкой на то, что запрос документов относится к ОРМ «Наведение справок» и организации обязаны предоставлять требуемые документы. В качестве правового обоснования сослались на Модельный закон, принятый на Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (постановление № 27-6 от 16.11.2006).

Действительно в этом законе указано наведение справок – получение информации, имеющей значение для решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, путем направления запроса соответственно юридическому или физическому лицу, располагающему или могущему располагать таковой.

Но закон этот является рекомендательным, а следовательно определение это можно использовать лишь условно.

Тем не менее после рассмотрения жалобы прокуратурой все звонки и запросы прекратились. К организации потеряли интерес. Для себя сделал вывод, что в таких делах защита должна быть активной и наступательной . 

Совпадение или нет, но в это же время районный отдел полиции неожиданно попытался привлечь организацию к административной ответственности за рекламную вывеску, используемую якобы без разрешения. После предоставления всех документов административное производство было прекращено.

Для нас эта история закончилась благополучно, однако вопросы правового характера у меня остались:

  1.  Если ОРМ «Наведение справок» является гласным мероприятиям, а следовательно добровольным, то верно ли, что лицо у которого запрашивают документы может не предоставлять их на этом основании?
  2. Если такая обязанность существует, то может ли руководитель при запросе у организации документов, воспользоваться статьей 51 Конституции и не передавать запрашиваемые документы, поскольку полагает, что информация может быть использована против него в дальнейшем?

 Буду благодарен за Ваши мнения, уважаемые коллеги!

Источник: https://pravorub.ru/cases/83405.html

Обыск ОБЭП в компании | Юридическая компания Проценко и Партнеры

Изъятие документов обэп

Если на пороге вашего офиса появились сотрудники ОБЭП, обычно ничего хорошего ждать не приходится. Подобные проверки и обыски в компании обычно заканчиваются изъятием документов, техники, также могут блокироваться счета компании и создаваться другие помехи для ее нормальной деятельности.

Кроме того, обыски практически всегда проводятся в рамках уголовных дел, а значит, неприятности могут угрожать и сотрудникам предприятия. Чтобы смягчить последствия проверок ОБЭП, нужно знать, как вести себя в подобной ситуации, понимать, какие права у вас есть и уметь их отстаивать, а также где искать помощь в подобных ситуациях.

Обо всём этом мы и поговорим в рамках данной статьи.

Для того чтобы провести проверку или обыск, представители правоохранительных органов обязательно должны иметь соответствующие основания. Их перечень прописан в законодательстве, и если сотрудники ОБЭП от него отступают, такие действия считаются неправомерными и могут быть оспорены. Какие же основания проверок ОБЭП допустимы? Вот они:

  • возбуждение уголовного дела в отношении руководства компании или ее отдельных сотрудников – наиболее распространенная ситуация, когда обыск проводится в рамках уже возбужденного дела с целью получения новых данных относительно совершенного правонарушения и круга лиц, имеющих отношение к нему. Практически каждое дело во время досудебного следствия предусматривает проведение обысков и изъятия тех или иных материалов, которые затем будут приобщены к делу;
  • информация о возможном нарушении законодательства или его подготовки – обыск может быть санкционирован и в том случае, если уголовное дело еще не открывалось, но есть сведения относительно того, что сотрудники компании причастны к совершению экономического преступления или готовятся к таковому. В данном случае сведения, полученные в ходе проверки, будут использоваться для принятия решения, стоит ли возбуждать уголовное дело, и если дело таки откроют, станут его частью;
  • запрос от другого правоохранительного органа – иногда ОБЭП поручают провести обыск и выемку документов/техники не по их инициативе, а по запросу от другой организации (например, налоговой инспекции, прокуратуры, Следственного комитета и т. д., или же правоохранительных органов других государств, с которыми имеются межгосударственные соглашения о проведении подобных мероприятий. К такому развитию событий прибегают в случаях, если инициатор обыска не имеет прав или ресурсов для проведения обыска своими силами, но получить нужные данные необходимо.

Если основания для обыска не включают ни одного пункта из описанных выше, такая проверка будет считаться неправомерной, и ее результаты легко можно будет оспорить в установленном порядке.

Практически любой обыск в офисе или другом помещении компании включает в себя изъятие тех или иных предметов. Важно знать, что имеют право изымать сотрудники ОБЭП, а что нет, ведь это позволит защитить ваши интересы. Итак, во время обыска могут изъять:

  • документы, которые имеют отношение к расследуемому уголовному делу – наиболее часто в ходе обыска изымаются именно документы. При этом право на изъятие есть только для тех бумаг, которые так или иначе соотносятся с предметом обыска. Например, если речь идет о расследовании уклонения от налогов, следователи ОБЭП могут изъять бухгалтерскую документацию, платежки и т. д., но не документы компании, которые не имеют отношения к данному правонарушению;
  • цифровые носители информации – жесткие диски, флешки, CD-диски, магнитные ленты и т. д. Правила здесь такие же, как и в отношении документов: изыматься могут те цифровые носители, которые относятся к расследованию, в рамках которого производятся следственные действия. К примеру, если на диске хранится база бухгалтерских документов, такой диск может быть изъят, но если там личные данные сотрудников, изъятие неправомерно;
  • компьютерную технику и средства связи – кроме носителей информации, представители ОБЭП имеют право изымать и технику, если она имеет отношение к расследуемому делу. К такой технике, среди прочего, могут относиться рабочие компьютеры и ноутбуки сотрудников, серверы баз данных, мобильные телефоны, планшеты и т. д. Если дело касается нелицензионного использования программного обеспечения, то выемка компьютерной техники проводится в 100 % случаев и после экспертизы может стать основанием для обвинения;
  • записи систем наблюдения – если в офисе или другом помещении обыскиваемой компании установлены камеры, представители ОБЭП имеют право изъять записи за определенные периоды, если это требуется в рамках расследования дела (например, нужно установить, был ли на рабочем месте конкретный сотрудник в определенное время или нет).

Изъятие личных вещей сотрудников, документов и техники, которые не имеют отношения к расследуемому делу, готовой продукции или сырья в большинстве случаев является неправомерным и может быть оспорено.

Также обратите внимание, что всё, что изымается в рамках обыска ОБЭП, должно быть тщательно запротоколировано и описано, после чего протокол обыска подписывается представителем компании.

Если список хотя бы немного отличается от реально изъятых вещей, его следует исправить.

Учитывая опасность обысков, проводимых сотрудниками ОБЭП, и возможные негативные последствия для предприятия, рекомендуется заранее позаботиться о своей безопасности. Лучше всего заранее заручиться поддержкой адвоката по экономическим преступлениям, чтобы в любой момент он был готов выехать на место и оказать необходимую помощь.

Чем же может помочь адвокат во время обыска? Вот перечень действий, которые помогут успешно пройти проверку сотрудниками ОБЭП:

  • контроль причин обыска и лиц, которые выполняют следственные действия – адвокат ознакомится с постановлением о проведении обыска, изучит основания для таких действий, проверит документы тех, кто будет проводить обыски, при выявлении нарушений они будут зафиксированы и использованы для обжалования;
  • проверка соблюдения прав сотрудников при обыске – очень часто права отдельных работников во время проверок нарушаются: отбираются их личные вещи, ограничивается свобода передвижения, право на звонки и т. д. За всеми этими нарушениями будет наблюдать адвокат и при необходимости вмешиваться, чтобы прекратить нарушения;
  • контроль за изымаемыми документами и техникой – нередки ситуации, когда ОБЭП арестовал практически всю электронику, чем полностью парализовал деятельность организации, при этом не учитывается, что из техники реально имело отношение к делу, а что – нет. При этом добиться возврата изъятого обычно очень сложно и занимает много времени, потому помощь адвоката в этом вопросе будет неоценимой;
  • изучение итогового протокола – после того как следственные действия будут закончены, адвокат проверит акт проведенного обыска, и если там будут обнаружены ошибки и несоответствия, потребует внести коррективы или зафиксирует все неточности для будущего обжалования.

Подобные действия адвоката по уголовным делам позволят отстоять интересы компании и отдельных ее сотрудников, не допустив нарушений и злоупотреблений со стороны представителей правоохранительных органов.

Заключение

Проверки ОБЭП – это то, с чем могут столкнуться практически любые компании. Если заранее не позаботиться о грамотной защите, последствия обысков могут быть очень неприятными, потому рекомендуется заручиться поддержкой грамотного адвоката и доверить ему сопровождение возможных проверок.

Источник: https://ppartners.ru/articles/obysk-obyep-v-kompanii/

Чем может закончиться проверка ОБЭП

Изъятие документов обэп

Какие преступления считаются экономическимиЭкономические преступления — раздел 8 уголовного кодексаЭкономические преступления — это обман покупателей, государства или других компаний с целью получить прибыль.

Такими преступлениями считаются продажа поддельных кроссовок, взятки, контрабанда и подделка бухгалтерских отчетов для уменьшения налогов.Все виды экономических преступлений описывает восьмой раздел уголовного кодекса, в нем 58 статей.

Вот несколько преступлений в сфере экономики, которые могут стать причиной проверки ОБЭП.

Преступление

Пример

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Угрожать владельцу магазина ограблением и требовать платить за безопасность

Незаконное предпринимательство

Продавать варежки в инстаграме без регистрации ИПНезаконная розничная продажа алкогольной продукции

Продавать коньяк и водку без регистрации ООО и лицензии

Незаконное использование средств индивидуализации товаров

Шить и продавать поддельные кроссовки с логотипом «Nike»

Контрабанда табачных изделий

Провезти через таможню три ящика сигарет или табака без оформления

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Дать взятку отделу закупок, чтобы победить в тендере

Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Открыть салон красоты, чтобы отмывать деньги от продажи наркотиков и оружия

Основания для проверки ОБЭПЭкономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП.

Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.

Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц.Просто так прийти с проверкой ОБЭП не может, нужны основания:

сообщение о преступлении. Обычно такие сообщения получают от оперативного дежурного из полиции;письменное поручение следователя или дознавателя;заявление от любого человека.

Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов.Отправить обращение в ОБЭП

Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление.

Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку.Полномочия сотрудников ОБЭП при проверкеСотрудники ОБЭП могут проверять организации, ИП и физлиц. Все проверки ОБЭП — внеплановые и без предупреждения.

Полномочия сотрудников ОБЭП — закон «Об оперативно-розыскной деятельности»Во время проверки сотрудники могут:

осматривать помещения. Например, магазин предпринимателя, в котором продают и хранят нелегальный алкоголя;проводить выемки.

Выемка — это когда сотрудники ОБЭП приезжают в помещение компании за определенными предметами или документами.

Ее проводят по поручению следователя или дознавателя рамках уголовного дела;назначать экспертизы — брать образцы почерка директора компании, а потом проводить сравнительный анализ;опрашивать владельца компании и сотрудников.

Еще могут прослушивать телефоны, следить за владельцем компании, проводить контрольные закупки и внедрять агентов под прикрытием.ОБЭП пришел с проверкой. Что говоритьКак только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен показать свое удостоверение.В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.Если есть подозрения, что удостоверение — подделка, нужно позвонить в ОБЭП своего района и узнать, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате.Обычно сотрудники ОБЭП объясняют, что проверка проводится по заявлению, и просят позвать директора компании или начальника. Затем осматривают помещения и опрашивают директора и сотрудников.В идеальном мире к опросам ОБЭП готовятся заранее с юристом, а в реальном нужно запомнить главное: отвечать коротко и только на тот вопрос, что задают.

Вопрос ОБЭП

Опасный ответ

Коротко и по существу

Вы торгуете поддельным алкоголем?

Лично я — нет, в магазине какой-то алкоголь продают, но кажется, что он настоящий

НетВаш работодатель занимается отмыванием денег?

Отмывание — это что? Не знаю, какие-то люди иногда приносят деньги, но это не мои работодатели

Мне не ясна суть вопроса

Кем и как давно вы здесь работаете? Что входит в ваши обязанности?

Я продавец, здесь работаю год, продаю товары, иногда подписываю договоры на поставки товаров и налоговые декларации

С января 2018 года, продавец, отпускаю товары покупателям, пробиваю кассовые чеки, рассчитываю покупателей, слежу за сроком годности товаров

Все ответы ОБЭП записывает на бумаге, а потом сотрудники компании ставят подпись: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Расскажите сотрудникам, что записано должно быть слово в слово, а если где-то неверно — нужно исправлять на верный вариант. Эти ответы могут использовать против компании, и для возбуждения уголовного дела тоже.51-я статья Конституции

Еще у сотрудников есть право отказаться от опроса на основании 51-й статьи, чтобы не свидетельствовать против себя.Если ОБЭП посчитает нужным, может изъять документы, компьютеры, жесткие диски или товары, если компанию проверяют из-за торговли нелегальным алкоголем, подделками.Штраф до 80 000 рублей или арест на 6 месяцев — статья 294 уголовного кодекса

Лучше не мешать сотрудникам ОБЭП проводить проверку, иначе это могут посчитать воспрепятствованием предварительному расследованию, а значит, появится основание для уголовного дела по статье 294.

Стандартный срок проверки — 30 дней, но если руководитель ОБЭП или прокуратура решат, что нужно собрать больше материалов, проверка будет идти дольше.Результаты и последствия проверки ОБЭПДопустим, сотрудники ОБЭП пришли осмотреть помещение или забрать документы.

Значит, они должны составить протокол осмотра помещения или выемки документов, в котором предприниматель может написать замечание, к примеру:

мне не было предоставлено постановление о проведении конкретного оперативно-розыскного мероприятия;я против изъятия всех документов, потому что они не относятся к материалам проверки.

Если документы изымают, можно сделать их копии — статья 15, ФЗ-144 Если сотрудники ОБЭП изъяли у компании документы и технику, они должны дать предпринимателю возможность сделать их копии на бумаге или флешке, диске сразу или в течение пяти дней. Это нужно, чтобы компания могла продолжать работу.Итогом проверки ОБЭП может быть два результата:

ничего не нашли. Если прошло 30 дней — это стандартный срок проверки ОБЭП, — но никаких признаков преступления не нашли, компании должны вернуть документы, технику и всё, что изъяли.

А затем вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;нашли признаки экономического преступления.

Например, на складе обнаружили поддельный алкоголь или в офисе компании нашли фальшивые деньги, тогда материалы передают следователю или дознавателю, и уже он решает, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Если ОБЭП изъял часть документов и не нашел признаков преступления, теоретически с проверкой могут прийти еще раз. Но приходить каждый день не получится: слишком частые проверки можно обжаловать через руководителя ОБЭП, прокуратуру или федеральный суд.

Источник: https://news.rambler.ru/other/43154134-chem-mozhet-zakonchitsya-proverka-obep/

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

Изъятие документов обэп

Проверка ОЭБиПК

Полномочия сотрудников ОЭБиПК, Основания проведения полицейской проверки, ее порядок.

Как себя вести во время проверки работниками ОБЭП. Как себя вести в присутствии сотрудников ОБЭП

Статья подготовлена адвокатом, налоговым консультантом, выпускником факультета подготовки оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Нижегородской академии МВД РФ, имеющим опыт работы прокурорским следователем по экономическим и коррупционным преступлениям, так и адвокатом по экономическим и налоговым преступлениям.

В статье даны ответы на вопросы:

  • организационной деятельности УЭБИПК;
  • какими законами руководствуется криминальная полиция экономической безопасности;
  • полномочиях при доследственных проверках организаций всех форм собственности;
  • чем может быть полезен адвокат в ОЭБиПК при полицейской проверки;
  • вы не в Москве, узнайте о возможности получения юридической помощи (консультаций) дистанционно;
  • поведению должностных лиц и рядовых сотрудников организаций при оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых УБЭП;
  • о гласных и негласных действиях полиции;
  • о стоимости услуг адвоката в ОБЭП;
  • вызвали на допрос в ОБЭП адвокат окажет услугу;
  • об оформлении результатах проверки ОБЭП;
  • нажмите ссылку и узнаете какие действия проводят в отношении поставщиков Налогоплательщика-смотреть здесь;
  • как вести себя при появлении сотрудников в офисе организации в ходе обследования;
  • об особенностях сопровождения проверки ОБЭП;
  • разъясняется есть ли внеплановые проверки ОЭБиПК Москва;
  • узнайте, к чему быть готовым в ходе допроса как в ФНС, так и в ОБЭП и СК РФ-смотреть здесь;
  • о процессуальных возможностях силовых структур прослушивать телефонные разговоры и другие вопросы;
  • на  консультации у адвоката узнаете о порядке действий директора компании при запросе из отдела по борьбе с экономическими преступлениями документов;
  • о том, возможно ли руководителю ликвидированного юридического лица или ПФ избежать уголовной или налоговой ответственности уже ликвидированной организации.

Откройте полиция! Все наверное смотрели этот увлекательный авантюристический французский фильм. Переживали за главных героев-коррумпированных полицейских, закрывающих глаза на нарушения предпринимателями закона.

Произведение и реальная жизнь предпринимателей отличается от художественного вымысла и не так увлекательна при «наезде» сотрудников экономической полиции.

Давайте разберемся в полномочиях указанных лиц, ваших законных правах во время доследственной проверки, проводимой подразделениями УБЭП.

Проверки организаций, индивидуальных предпринимателей сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел России по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, или проще ОБЭП, проводятся последними регулярно. Поэтому объектом пристальной полицейской проверки УБЭП может быть любая фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью.

Кто такие сотрудники ОБЭП?

Подразделения ОЭБ и ПК (ОБЭП) структурно входят в состав органов внутренних дел, в городе Москве например, есть отделы ОЭБИПК округов, города Москвы. В отделениях МВД по районам должностей оперативных сотрудников ОБЭП не предусмотрено.

В каждом округе Москвы – ЦАО, ВАО, СВАО, САО, ЗАО, СЗАО, ЮВАО,ЮЗАО имеются  свои отделы, которые подчиняются как начальнику МВД округа, так и вышестоящему руководителю по  линии ОЭБиПК, расположенному в городе Москва по адресу: Шаболова, д.

6, то есть управлению МВД России по г.Москве.

При получении запроса из ОБЭП надо быть внимательным к информации, указанной в требовании.

При незаконном требовании (запросе) сотрудника полиции следует “вежливо” в письменной форме изложить отказ в предоставлении первичных документов и информации.

Если не обладаете необходимыми знаниями обратитесь к адвокату за консультацией. Стоимость такой услуги мизерна по сравнению с последствиями необдуманных действий.

Оперативные подразделения УБЭП являются органом дознания, поэтому следователей ОБЭП не существует, последние являются сотрудниками следственных отделов с соответствующей специализацией.

  ОЭБиПК это оперативное подразделение МВД РФ и их главная задача – выявлять лиц, совершающих экономические преступления и коррупционные преступления, соответственно данный орган не разрабатывает планов проверок организаций и ИП на 2018, 2019 годы и т.д. Поэтому и не существует внеплановых (выездных) проверок ОБЭП в отличие от налоговых органов.

Подпункт 2 п.3 ст. 2 ФЗ-294 “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” исключил органы, правомочные на осуществление ОРМ из действия этого Закона.

Так называемые “Внеплановые проверки ОБЭП” – это проще говоря, рейды, организуемые как правило при получении информации о злоупотреблениях.

Например, совместные с прокуратурой проверки торговых предприятий, магазинов, рынков на предмет соответствия продовольственных товаров предусмотренным стандартам или указаний о проведении проверки исполнения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, продуктам питания, не соответствующим требованиям законодательства и тд. Примером может быть статья 14.16 КОАП РФ об ответственности  за нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции”. Однако решение о наказании принимает суд в порядке административного производства на основании представленных материалов.

Оперуполномоченные БЭП в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, но прежде всего:

  • Федеральным законом о Полиции;
  • Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности (ОРД);
  • Статьями 36, 37 и 82 Налогового кодекса РФ;
  • Приказом МВД РФ от 01 апреля 2014 года № 199 «Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно- розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», предусмотренное пунктом 8 статьи 6 ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности;
  • Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в пункте 1 статье 40 которого сотрудники ОБЭП отнесены к органам дознания: «органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности»;
  • Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Источник: https://advokat-chernov.ru/article/47/

Изъятие документов сотрудниками ОЭБиПК

Изъятие документов обэп

05.03.2017

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (далее по тексту ОЭБиПК) может быть проведена выемка документов, в том числе изъятие бухгалтерских документов и банковских документов, из Вашего офиса.

Выемка документов сотрудниками ОЭБиПК

При необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела или налоговой проверки, и если точно известно, где и у кого они находятся, сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (далее по тексту ОЭБиПК).

 Действия сотрудников ОЭБиПК при проведении выемки регламентируется ст.182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Основанием производства выемки является наличие достаточных данных полагать, что в определенном месте могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

В частности из Вашего офиса может быть изъята бумажная документация, информация с электронных носителей вместе с самим носителем (флешкой, жестким диском, либо целым сервером), либо иные предметы, которые имеют значение для уголовного дела.

До начала выемки следователь, сотрудник ОЭБиПК предлагает выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа уже производит выемку принудительно.

Важно. Но это не значит, что вы обязаны выдать все бухгалтерские и иные документы. Необходимо заранее убедиться в законности подобных требований. Категорически не давайте проверяющим лицам лишних документов! Представляйте исключительно то, что у Вас требуют!

Такая документация отвлекает от основных аспектов внимание проверяющих. Кроме этого, чем больше документов Вы предоставите, тем, соответственно, больше потенциальных возможностей того, что в них смогут найти несоответствия. Плюс ко всему, перед тем как представлять проверяющим документы, самостоятельно тщательно проверьте их. В некоторых случаях опечатка вполне может сыграть злую шутку.

Поэтому до начала проведения выемки сотрудником ОЭБиПК либо следователем представителю организации предъявляется документ, подтверждающий проведение выемки.

Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при выемке, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются, что удостоверяется подписями указанных лиц.

При этом тщательно следите за тем, чтобы все изымаемая документация, товары, предметы и прочие объекты были отражены в протоколе выполненной проверки ОЭБиПК. Категорически не соглашайтесь на усеченные или сокращенные описания изымаемого имущества.

Обращаем внимание, что информацию, которая отнесена действующим законодательством к коммерческой тайне, уполномоченные ОЭБиПК имеют право изъять, исключительно при наличии санкции суда.

Но вступать в открытую борьбу за подобные документы всё-таки не следует.

Изъятие серверов сотрудниками ОЭБиПК

При производстве выемки изъятие электронных носителей информации производится с участием специалиста. Такое изъятие не должно сказываться на работе компании, поэтому Вы имеете право требовать копирования информации с изымаемых носителей.

Обратите внимание. По ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в выемке, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей осуществляется копирование информации на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем, т.е. Вами.

Советуем хранить в офисе парочку жестких дисков на такой случай, а если объем изымаемой информации большой, то и дополнительный сервер.

При производстве выемки не допускается копирование информации, если это может воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации.

Об осуществлении копирования и о передаче носителей, содержащих скопированную информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе делается запись.

Протокол о выемке бухгалтерских и банковских документов следователем или сотрудником ОЭБиПК

По результатам изъятия документов полицией (сотрудниками ОЭБиПК) составляется протокол о производстве выемки, изъятия документов и предметов с соблюдением требований закона.

Вы вправе получить копию протокола о выемке документов. Ведь, согласно закону, копия протокола о выемке документов и предметов вручается под расписку или высылается лицу, у которого эти документы и предметы были изъяты.

И если Вы обнаружите, что протокол был составлен с явными нарушениями норм процессуального права, то имеете полное право обратиться с жалобой в прокуратуру или суд.

В целом при производстве выемки и изъятии документов мы рекомендуем вести себя предельно вежливо и корректно.

Достаточно часто одним из наиболее популярных и распространенных методов эмоционального воздействия на проверяемых лиц является грубое обращение, а иногда даже и открытое хамство. Ни в коем случае не поддавайтесь на такую эмоциональную провокацию.

Чтобы избежать лишних проблем обратитесь за помощью специалистов МКА «Жорин и партнеры», которые своевременно и оперативно смогут оказать Вам квалифицированную юридическую помощь.

Источник: https://zhorin.com/articles/izyatie-dokumentov-sotrudnikami-oebipk/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.